Κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και χρυσός από σπίτι και ενεχυροδανειστήριο της Ξάνθης
Μεγάλα χρηματικά ποσά και σημαντικές ποσότητες χρυσού και κοσμημάτων βρέθηκαν στο σπίτι ανεπάγγελτου άνδρα στον Εχίνο Ξάνθης κατά τη διάρκεια ελέγχων του Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) για τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ, 7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6,7 κιλά, τρία φύλλα χρυσού βάρους 180 γραμμάρια και κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων.
Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων, τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
Ναυτεμπορική
Ειδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ, 7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6,7 κιλά, τρία φύλλα χρυσού βάρους 180 γραμμάρια και κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων.
Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων, τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
Ναυτεμπορική
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.
- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.