Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα

Πώς μια μικρή εταιρεία σιδηροκατασκευών από το Κερατσίνι πήρε δουλειά σε γήπεδο μπέιζμπολ στο Καράκας

Εμβασμα-μυστήριο ύψους 4 εκατ. ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα, μέσω Παναμά, φέρεται να έχει εντοπίσει αλλά δεν δημοσιοποιεί η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για ροή χρήματος που έχει γίνει με επίκληση σιδηροκατασκευές σε γήπεδο μπέιζμπολ στο Καράκας. Ωστόσο υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να αφορά τη διεθνή μεθόδευση της κυβέρνησης Μαδούρο, όπως έχει ήδη αναδειχθεί, να στέλνει μεγάλα κεφάλαια στην Ευρώπη μέσω άσχετων εταιρειών για να μη γίνονται αντιληπτά. Ηδη υπάρχουν σχετικά δείγματα με τον εντοπισμό ύποπτων κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στη Βουλγαρία, σε μία περίπτωση μάλιστα υπάρχει και έμμεση εμπλοκή έλληνα ιδιώτη!
Οπως αποκάλυψε «Το Βήμα της Κυριακής», τους τελευταίους μήνες η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει δεχθεί αναφορές ότι μέσω ελληνικών τραπεζών επιχειρήθηκε να μεταφερθεί (την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2018) το προαναφερόμενο ποσό από τη Βενεζουέλα προς εταιρεία με μεταλλικές κατασκευές στο Κερατσίνι που έχει σχετική δραστηριότητα και στη Δυτική Ελλάδα.
για τη συνέχεια in.gr